Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Profile - Ορθή Επανάληψη

Παραγματοποιήθηκε την Τρίτη η 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Profile Systems & Software AΕ στην έδρα της εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 199.

 

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

 

1. Υποβολή και Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2006.

7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα. 9. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 12 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (5.514.268 Μετοχές σε σύνολο 7.835.000 μετοχών) Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 7ης Μαρτίου 2006 καθώς και την από 8 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας. κ. Σταύρου Παπαντώνη.

2. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2005, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ περί των μητρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

3. Την διανομή μερίσματος 0,051 ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 14η Ιουνίου 2006. Από την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 23η Ιουνίου 2006 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης δέκατης εταιρικής χρήσης (1.1.2005-31.12.2005).

5. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια την χρήση 2006

6. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 11η εταιρική χρήση και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Ρούσσος του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 16801 και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κοροβέσης Παναγιώτης του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071.

7. Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, εις το οποίο ορίζεται η τριετής διάρκεια του προγράμματος έτη 2006, 2007 και 2008, ο ακριβής αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν , ανερχόμενες σε 350.000 Μετοχές(με ισάριθμα δικαιώματα) και η τιμή διάθεσής των Ευρώ 2,3 ανά Μετοχή.