Alpha Bank: Θέματα Β’Επαναληπτικής Συνέλευσης

Εγκρίθηκαν φραστικές αλλαγές σε διάφορα σημεία του κειμένου του Καταστατικού της Alpha Bank και η προσαρμογή στις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις από την Β΄Επαναληπτική Συνέλευση. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του υπό κωδικοποίηση Καταστατικού που εγκρίθηκαν αφορούν στο άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου.

Ενσωματώθηκαν όλες οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την τελευταία κωδικοποίηση, προ είκοσι ετών και πλέον, μέχρι και το 2004 και προστέθηκε παράγραφος σύμφωνα με την οποία η Γενική Συνέλευση δύναται να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις αφορούν στα άρθρα 18 και 21 του υφιστάμενου Καταστατικού. Το άρθρο 18 αφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία παραμένει πενταετής. Αποσαφηνίζεται όμως, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Νόμο, ότι σε περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, δεν εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλαιό μπορεί να παραμείνει, εφόσον η συνολική θητεία του δεν υπερβεί τα έξι έτη.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο, με σκοπό τη βελτίωση των κανόνων εταιρικής διακυβερνήσεως, η αναπλήρωση του Προέδρου, σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, θα γίνεται από το εξ’ απόψεως χρόνου θητείας, αρχαιότερο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, εγκρίθηκε η απάλειψη του άρθρου 21 περί του τρόπου εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Τραπέζης καθόσον το αντικείμενο του αποτελεί θέμα ρυθμίσεως του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό της Τραπέζης αποτελείται από 28 άρθρα.

Εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για την επόμενη τετραετία, η δυνατότητα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο σήμερα, νοουμένης της τηρήσεως των εκ του νόμου διατάξεων, περί δημοσιότητος, παροχής δικαιωμάτων προτιμήσεως και ορισμού περιόδου ενασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών.

Εγκρίθηκε η θέσπιση νέου πενταετούς προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως σε στελέχη της Τραπέζης και συνδεδεμένων εταιρειών, που διαφέρει κατά τα εξής κύρια σημεία από το ισχύον:

 α) ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα αντιστοιχεί στο 5% του εκάστοτε εν κυκλοφορία αριθμού μετοχών της Τραπέζης.

β) οι δικαιούχοι είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Τραπέζης και των συνδεδεμένων αυτής εταιριών

γ) η τιμή διαθέσεως ισοδυναμεί στο 90% τιμής που εμπίπτει εντός του εύρους τιμών που οριοθετείται μεταξύ της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τραπέζης κατά το μήνα Δεκέμβριο και της αντιστοίχου κατά το ημερολογιακό μήνα που προηγείται, της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως.

δ) ο χρόνος ενασκήσεως διαφοροποιείται εις το ότι ήδη μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία χορηγήσεως των δικαιωμάτων και εφ’ εξής κάθε χρόνο από τα επόμενα δύο έτη, δύναται να ενασκεί ο δικαιούχος έως και το 1/3 των συνολικά αναλογούντων σε αυτόν δικαιώματα προαιρέσεως. Υπό προϋποθέσεις, δύναται να μεταθέσει την ημερομηνία ενασκήσεως των δικαιωμάτων προαιρέσεως διαδοχικά σε επόμενα έτη, αλλά όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία χορηγήσεως.

Τέλος, εγκρίθηκε η τροποποίηση του υφισταμένου προγράμματος, ούτως ώστε η διάρκεια και οι δικαιούχοι να συμπίπτουν και στα δύο προγράμματα.