Μηχανική: Αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ. των κατόχων προνομιούχων μετοχών

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Α΄ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 3η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), με την παρουσία και εκπροσώπηση 23 φυσικών και νομικών προσώπων, εκπροσωπούντων 870.644 προνομιούχες μετοχές, επί συνόλου 25.968.987 προνομιούχων μετοχών και συνεπώς με απαρτία 3,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που είναι κατανεμημένο σε προνομιούχες μετοχές, έλαβε απόφαση επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως. 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση μετά νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους 805 ήτοι με πλειοψηφία 99,43% των εκπροσωπουμένων ψήφων ενέκρινε την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της 20.01.2010 και συγκεκριμένα. 

α) ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ετροποποίησε την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21.02.2002, με διαφοροποίηση του τρόπου της διαθέσεως των κεφαλαίων, των αντληθέντων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, που απεφάσισε η β΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.08.2000, 

β) ενέκρινε τον τρόπο διαχειρίσεως και διαθέσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των αντληθέντων κεφαλαίων, που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση και 

γ) παρέσχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να προβεί αυτό στην περαιτέρω διάθεση των ως άνω κεφαλαίων. 

Ειδικότερα, ενεκρίθη η διαφοροποίηση του τρόπου διαθέσεως των ανωτέρω κεφαλαίων στα εξής κονδύλια: 

1) ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ περίπτωση δ) Αγορά οικοπέδων μείωση κατά 12,89 εκατ. ευρώ,
2) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ περίπτωση δ) Κατασκευή μεγάλων ΥΗΕ μείωση κατά 2,93 εκατ. ευρώ,
5) ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ περίπτωση β) Κεφάλαιο κίνησης μείωση κατά 0,01 εκατ. ευρώ και
11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ αύξηση κατά (12,89+2,93+0,01)= 15,83 εκατ. ευρώ. 

Ανεβλήθη λόγω ελλείψεως της απαιτουμένης από τον νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι: 

Θέμα 2ο) Τροποποίηση (διεύρυνση και αναδιατύπωση) του σκοπού της Εταιρείας, 

Θέμα 3ο) Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί του σκοπού, για την αποτύπωση της ως άνω μεταβολής, 

Θέμα 4ο) Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της §4α του άρθρου 4 του κ.ν.2190/1920, η οποία έχει προστεθεί με το άρθρο 32 του ν.3763/2009, χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός (η ποσότητα) των μετοχών και με παραμονή αμετάβλητου του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, 

Θέμα 5ο) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω μειώσεως, Θέμα 6ο) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 46.453.256 συνολικώς νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ανά δύο (2) παλαιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές, με παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσεως να καθορίσει αυτό, μέσα σε προθεσμία που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση, την τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την διάταξη της §6 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την §3 του άρθρου 19 του ν.3604/2007 και 

Θέμα 7ο) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως θα πραγματοποιηθεί κατά την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία, σύμφωνα με την από 28ης Δεκεμβρίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόσκληση που έχει ήδη δημοσιευθεί, θα λάβει χώρα την 17η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), χωρίς να λάβει χώρα δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.