Μηχανική: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις ιδιαίτερης Γ.Σ. των προνομιούχων μετόχων

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα την 20η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 14 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούντα 668.023 προνομιούχες μετοχές επί συνόλου 25.968.987 προνομιούχων μετοχών, ήτοι ποσοστό 2,57% και συνεπώς δεν υπήρξε απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχε ως εξής: Θέμα 1ο) Τροποποίηση της αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21.02.2002, με διαφοροποίηση του τρόπου της διαθέσεως των κεφαλαίων, των αντληθέντων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, που απεφάσισε η β΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.08.2000, έγκριση του τρόπου διαχειρίσεως και διαθέσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των αντληθέντων κεφαλαίων, που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικής εξουσιοδοτήσεως, ως προς την περαιτέρω διάθεση των ως άνω κεφαλαίων. Θέμα 2ο) Τροποποίηση (διεύρυνση και αναδιατύπωση) του σκοπού της Εταιρείας, Θέμα 3ο) Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί του σκοπού, για την αποτύπωση της ως άνω μεταβολής, Θέμα 4ο) Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της §4α του άρθρου 4 του κ.ν.2190/1920, η οποία έχει προστεθεί με το άρθρο 32 του ν.3763/2009, χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός (η ποσότητα) των μετοχών και με παραμονή αμετάβλητου του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, Θέμα 5ο) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω μειώσεως, Θέμα 6ο) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 46.453.256 συνολικώς νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ανά δύο (2) παλαιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές, με παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσεως να καθορίσει αυτό, μέσα σε προθεσμία που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση, την τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την διάταξη της §6 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την §3 του άρθρου 19 του ν.3604/2007 και Θέμα 7ο) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 7ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως θα πραγματοποιηθεί κατά την Α΄ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία, σύμφωνα με την από 28ης Δεκεμβρίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόσκληση που έχει ήδη δημοσιευθεί, θα λάβει χώρα την 3η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), χωρίς να λάβει χώρα δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.