ΑΝΕΚ: Μη διάθεση κερδών, στις 18/6 η Β’επαναληπτική συνέλευση

Την μη διάθεση των κερδών της χρήσης 2005 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση της ΑΝΕΚ. Τα αρνητικά αποτελέσματα προέκυψαν από την πρώτη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι, ή, μετά από την διανομή αυτή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου πλέον των μη διανεμόμενων αποθεματικών.

Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν πρότεινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2005 γεγονός που απεδέχθη η Γενική Συνέλευση

Επίσης, αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για τη χρήση 2005.

Εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες Grant Thorton και Σολ και για την διενέργεια του ελέγχου ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 2005 τους
Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ και Νεκτάριο Εμμανουήλ

Επίσης, ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου  για τη χρήση 2005 και προέγκριση από 01/01/2006 μέχρι 30/06/2007

Ενέκρινε την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
Ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και του καταστατικό της Εταιρείας

Τέλος, δεν πάρθηκαν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

3. Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας για πρακτορεύσεις πλοίων της εταιρείας ή άλλων εταιρειών και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

4. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των όρων της εκδόσεώς του.

5. Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

6. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο
Η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσδιορίστηκε για τις 18/6/2006. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις σχετικές προσκλήσεις.