Κεραμεία Αλλατίνη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 28 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών". Ταηρηθέντων των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας της προσκλήσεως παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν κατ΄ αυτήν δεκατρείς μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 52,42% των μετοχών, η οποία ενέκρινε παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

1) Ενέκρινε την μεταβίβαση του συνόλου των κατεχόμενων από την εταιρεία 70.125 ανωνύμων μετοχών της ζημιογόνου θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμεικών ΑΕ" πωλήσεως ένεκεν στον μέτοχο αυτής κ. Κωνσταντίνο Κώτσια του Αχιλλέα, αντί συνολικού τιμήματος 1.200.540 ευρώ, ήτοι 17,12 ευρώ ανά μετοχή, πληρωτέου στην εταιρεία εντός μηνός από της υπογραφής του συμφωνητικού πωλήσεως των μετοχών και της υποβολής της οικείας φορολογικής δήλωσης, οπότε και θα συντελεστεί η παράδοση των μετοχών στον αγοραστή. 

Συντελουμένης της μεταβιβάσεως η πωλήτρια εταιρεία απεκδύεται και αποξενούται πάσης οιασδήποτε υποχρεώσεώς της υφιστάμενης ή μελλοντικής οπωσδήποτε συνδεόμενης με την θυγατρική της εταιρεία, και εις την θέση αυτής υπεισέρχεται καθ΄ ολοκληρία ο αγοραστής Κωνσταντίνος Αχιλλέως Κώτσιας. 

2) Ενέκρινε επίσης την εκλογή ως μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. του κ. Ευάγγελου Στάμου του Ιωάννη, Τοπογράφου Μηχανικού, κατοίκου Θεσσαλονίκης (Ταυτότης ΑΙ 155021/2009) σε αντικατάσταση του διά προσωπικούς λόγους παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Στάμου του Αλεξίου. Ο εκλεγείς, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, θα μετέχει επίσης στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Στάμου. 

Η θητεία του ανωτέρω, παρακολουθεί την θητεία των λοιπών μελών του Δ.Σ. και λήγει την 30/06/2012.