Μηχανική: Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, σε Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 20η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Θέματα ημερησίας διατάξεως 

1. Τροποποίηση της αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21.02.2002, με διαφοροποίηση του τρόπου της διαθέσεως των κεφαλαίων, των αντληθέντων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, που απεφάσισε η β΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.08.2000, έγκριση του τρόπου διαχειρίσεως και διαθέσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των αντληθέντων κεφαλαίων, που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικής εξουσιοδοτήσεως, ως προς την περαιτέρω διάθεση των ως άνω κεφαλαίων. 

2. Τροποποίηση (διεύρυνση και αναδιατύπωση) του σκοπού της Εταιρείας. 

3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού περί του σκοπού, για την αποτύπωση της ως άνω μεταβολής. 

4. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της §4α του άρθρου 4 του κ.ν.2190/1920, η οποία έχει προστεθεί με το άρθρο 32 του ν.3763/2009, χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός (η ποσότητα) των μετοχών και με παραμονή αμετάβλητου του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 

5. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω μειώσεως. 

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 46.453.256 συνολικώς νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ανά δύο (2) παλαιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές, με παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσεως να καθορίσει αυτό, μέσα σε προθεσμία που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση, την τιμή διαθέσεως εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την διάταξη της §6 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την §3 του άρθρου 19 του ν.3604/2007. 

7. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

Για την λήψη αποφάσεων α) επί του 1ου των ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε προνομιούχες μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων και β) επί των λοιπών ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε προνομιούχες μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της ανωτέρω απαρτίας, οι μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, καλούνται σε: 

Α΄ επαναληπτική Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 3η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). Για την λήψη αποφάσεων α) επί του 1ου των ως άνω θεμάτων αρκεί να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε προνομιούχες μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων και β) επί των λοιπών ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε προνομιούχες μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων. 

Β΄ επαναληπτική Έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 17η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). Κατά την β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαιτείται για την ύπαρξη απαρτίας επί των λοιπών πλην του πρώτου θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε προνομιούχες μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.
Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, ως και κάθε πρόσωπο, που έχει δικαίωμα ψήφου επί προνομιούχων μετοχών. Κάθε προνομιούχος μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι, ως και κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου επί προνομιούχων μετοχών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: 

Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Εάν δεν έχει ορισθεί Χειριστής και οι μετοχές των τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. 

Να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως των Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Πέμπτης, 14 Ιανουαρίου 2010 ή σε περίπτωση Α? επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 28 Ιανουαρίου 2010 ή σε περίπτωση Β? επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 11 Φεβρουαρίου 2010. 

Προς διευκόλυνση των μετόχων, ως και κάθε προσώπου, το οποίο έχει δικαίωμα ψήφου, που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στις ως άνω Συνελεύσεις από αντιπρόσωπό τους, διατίθεται έντυπο πληρεξουσιότητας σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας Εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.michaniki.gr). 

Περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (τηλ. 210 8097100), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.