ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στα γραφεία της, επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου. 

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 23 μέτοχοι κάτοχοι 16.349.690 μετοχών εμπροθέσμως δεσμευθεισών, ήτοι ποσοστό 49,096% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ενώ δεν υπήρχαν εκπρόθεσμες δεσμεύσεις. 

Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκροτήθηκε νόμιμα, ενέκρινε την παροχή εταιρικής εγγύησης, κατ΄ άρθρο 23α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο συμβάσεων πίστωσης (ανοικτού) αλληλόχρεου λογαριασμού της τελευταίας, και προέβη στον ορισμό εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

Tο εν λόγω θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο του συνόλου των μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι ποσοστό 100,00%. 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε την από 15.12.2009 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. β ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας παροχή εγγύησης προς τα τραπεζικά ιδρύματα MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς, υπέρ της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία: 

(α) παροχή εγγύησης προς τη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ΄ αριθμ. 23398-00/0/2009 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού 70.000.000,00, περιλαμβανομένων των τυχόν ήδη εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών ή/και των χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης. 

(β) παροχή εγγύησης προς τη MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ΄ αριθμ. 23399-00/6/2009 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού ευρώ 10.000.000,00, περιλαμβανομένων των τυχόν ήδη χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης. 

(γ) παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα ALPHA BANK στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ΄ αριθμ. 3167110/2008 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού ευρώ 115.000.000,00, περιλαμβανομένων των τυχόν ήδη εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών ή/και των χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης. 

(δ) παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ΄ αριθμ. 3757654/2009 μεταξύ της εν λόγω Τράπεζας και της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας, μέχρι ποσού 350.000,00, περιλαμβανομένων των τυχόν χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης. 

Οι χορηγούμενες εγγυήσεις, κατά τα ανωτέρω ποσά, θα ισχύουν καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος των προαναφερθεισών συμβάσεων πιστώσεως μέσω ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, βάσει των οποίων εκδίδονται εγγυητικές επιστολές και υλοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις. 

Η χορηγούμενη άδεια για παροχή εγγύησης δόθηκε υπό τους ακόλουθους όρους: 

(α) Η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". 

(β) Οι Τράπεζες MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. γ΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920, της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και οι οποίες είναι αυτές που εμφανίζονται στο ισοζύγιο λογαριασμών της εταιρίας, σημερινής ημερομηνίας. 

Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της εταιρίας, οι οποίοι θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εγγυήσεως, τηρουμένων πάντως των όρων της παρούσας αποφάσεως.