Hellas OnLine: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Aνώνυμη Eταιρία με την επωνυμία "HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "HELLAS ONLINE" (εφεξής η "Εταιρία"), ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε τη 16η Δεκεμβρίου 2009, κατά την οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, οκτώ (8) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.691.161 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 88,11% επί συνόλου 126.769.232, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : 

1. Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ανακλήθηκαν οι αποφάσεις επί των υπ΄ αριθμ. 2, 3, 4, 5 και 7 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 30.09.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και εκ νέου : 

α) - εγκρίθηκε η εισφορά και η απορρόφηση από την Εταιρία του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) της Ανώνυμης Eταιρίας με την επωνυμία "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "VODAFONE - PANAFON", σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και με βάση τη συνταχθείσα με ημερομηνία 31.07.2009 και νομίμως ελεγχθείσα σύμφωνα με την από 7.8.2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Ψυχουντάκη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 20161) της ελεγκτικής εταιρίας "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.", Λογιστική Κατάσταση του συγκεκριμένου κλάδου
- εγκρίθηκαν οι όροι της απόσχισης - απορρόφησης του ως άνω κλάδου, όπως ορίστηκαν και εγκρίθηκαν με την από 24.11.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

β) - παρεσχέθη ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για την υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης με βάση τους ως άνω εγκριθέντες όρους, καθώς και για την εκτέλεση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης-εισφοράς του ως άνω κλάδου με βάση τις εκ νέου ληφθείσες αποφάσεις, περιλαμβανομένης της κατάργησης κάθε άλλης προγενέστερης με το ίδιο αντικείμενο πράξης. 

γ) - εγκρίθηκε η αύξηση του σημερινού εκ 57.046.154,40 ευρώ μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 42.502.690,40 : 

α) με την εισφορά του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών (DSL) υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρίας "VODAFONE-PANAFON", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των ευρώ 41.063.204,79,το οποίο αντιστοιχεί στη λογιστική αξία (καθαρή θέση) του κλάδου, και 

β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τον λογαριασμό "Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", κατά το ποσό των ευρώ 1.439.485,61, με ορισμό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από ευρώ 0,45 σε ευρώ 0,64 η καθεμία και την έκδοση 28.775.838 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,64 η καθεμία, οι οποίες θα αναληφθούν από την εισφέρουσα τον κλάδο εταιρία. 

Κατόπιν της ως άνω απορρόφησης του κλάδου και μετά την ολοκλήρωση της, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά συνολικό ποσό ευρώ 42.502.690,40, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 99.548.844,80, διαιρούμενο σε 155.545.070 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,64 η κάθε μία. - εγκρίθηκε η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. 

δ) - εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 2, 19 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

ε) - εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

2. Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας 

3. Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίσθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από την από 12.12.2008 Eκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, ως ακολούθως : 

- αλλαγή της χρήσης - αναδιάθεση, κατά την ίδια χρονική περίοδο (χρήση 2009), ποσού ευρώ 5,2 εκατ. από την κατηγορία "Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Συστήματα Πληροφορικής" στην υφιστάμενη κατηγορία "Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης" 

- μεταφορά του χρόνου υλοποίησης επενδύσεων ποσού ευρώ 5,1 εκατ. της επενδυτικής κατηγορίας "Λοιπές επενδύσεις", σε χρόνο προγενέστερο, ήτοι το 2009, έναντι του αρχικά προβλεπομένου 2010. 

- μεταφορά του χρόνου υλοποίησης επενδύσεων ποσού ευρώ 1,2 εκατ. της επενδυτικής κατηγορίας "Επενδύσεις Δικτύου Κορμού", σε χρόνο προγενέστερο, δηλαδή το 2009, έναντι του αρχικά προβλεπομένου 2010. 

4. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.