Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 10-Δεκ-2009 11:13

ΗΛΕΑΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 9.12.2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Κερατσίνι Αττικής δ/νση Γρ. Λαμπράκη 640 όροφος 4ος , αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας.

Παρέστησαν εκπροσωπούντες 13.173.781 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 17.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία σε ποσοστό 76,37% επί του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί ήτοι ποσοστό 100% επί των 13.173.781 παρευρισκομένων ψήφων τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήτοι:

1. Εγκρίθηκε η ετήσια οικονομική έκθεση της 19ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009

2. Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 19ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009 καθώς επίσης και η μη διανομή μερίσματος λόγω της ζημιάς

3. Απηλλάχθησαν τα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009

4. Εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τις ενοποιημένες για τη χρήση 1.7.2009 έως 30.6.2010 της εταιρεία Grant - Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Για τον καθορισμό της αμοιβής των εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση .