Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 31-Μαϊ-2006 20:36

Νεώριον: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 350/1985 και τα άρθρα 276 και 278 του Κανονισμού ΧΑ ανακοινώνεται από την ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 30ή Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, με ποσοστό απαρτίας 52,16% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δέκα επτά (17), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2005 έως και 31.12.2005), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2005, (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση

(2) Έγκριση της από 29.03.2006 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 29.03.2006 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Δημ.Δεδούλη.

(3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2005-31.12.2005.

(4) Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

(5) Εκλογή των κκ. Κωνσταντίνου Σιγάλα του Νικολάου ως τακτικού ελεγκτή και Κυριάκου Καρακίτσου του Νικολάου ως αναπληρωματικού ελεγκτή, οι οποίοι ανήκουν στην ελεγκτική εταιρεία "Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία" Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.

(6) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.