ΚΑΕ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαΐου 2006, με απαρτία 71,69% (37.765.281 μετοχές επί συνόλου 52.675.000 μετοχών) έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

 

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005. Αποχή δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.142.105 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,949%.

 

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005 καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού Euro 0,80 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 16ης Ιουνίου 2006, και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2006 μέσω των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS. Αποχή δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.999.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,678%.

3. Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005. Αποχή δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.999.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,678%.

4. Εξελέγησαν (α) οι Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη και Δημήτριος Ιακωβίδης του Ισαάκ ως τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές και (β) οι Επαμεινώνδας Πέππας του Αναστασίου και Τρύφων Χούης του Αντωνίου ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές - Λογιστές για την εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006. Αποχή δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.999.860 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,679%.

5. Επικυρώθηκε η εκλογή των κ.κ. Δαφέρμου Επαμεινώνδα, Κουλουκουντή Ηλία, Κουτσολιούτσου Αικατερίνης, Λαμπρόπουλου Χαρίλαου και Τσιγκουνάκη Ιωάννη ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων κ.κ. Γερμανού Πάνου, Καραγιάννη Ιωάννη, Κόπολα Ευφροσύνης, Μανασή Νικολάου και Πιζάντε Βίκτωρος αντίστοιχα. Αρνητικά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 143.932 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,273%. Αποχή δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.999.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,678%.

6. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006. Αποχή δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.999.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,678%.

7. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.5 κ.ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε αγορά μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, ήτοι μέχρι 5.267.500 μετοχές με κατώτατη τιμή Euro 5,0 και ανώτατη τιμή Euro 25,0. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι προαναφερθείσες αγορές είναι μεταξύ 1 Ιουνίου 2006 και 31 Μαΐου 2007. Αποχή δήλωσαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.999.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,678%.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ψήφισαν συνολικά 85 Μέτοχοι και παρευρέθηκαν περίπου 50 παρατηρητές, θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού και επιχειρηματικού Τύπου.