HOL: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 16η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Β΄κτιριακό συγκρότημα της Intracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανάκληση των αποφάσεων επί των υπ΄ αριθμ. 2, 3, 4, 5 και 7 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 30.09.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και λήψη εκ νέου απόφασης επ΄ αυτών, ήτοι:

α) Έγκριση της εισφοράς και απορρόφησης από την Εταιρία του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) της Ανώνυμης Eταιρίας "VODAFONE-PANAFON", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και έγκριση των όρων της σχετικής Συμβολαιογραφικής σύμβασης απόσχισης- εισφοράς - μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του ως άνω κλάδου.

β)Παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης για την υπογραφή σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης με βάση τους ως άνω εγκριθέντες όρους, καθώς και για την εκτέλεση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης - εισφοράς του ως άνω κλάδου με βάση τις εκ νέου ληφθείσες αποφάσεις.

γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, λόγω της εισφοράς και απορρόφησης του ως άνω κλάδου της εταιρίας "VODAFONE-PANAFON" κατά τη λογιστική αξία (καθαρή θέση) του εισφερόμενου κλάδου και με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το Λογαριασμό της Εταιρίας "διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και έκδοση νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 2, 19 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.
ε) Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας

3. Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από την από 12.12.2008 Eκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.", εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ενώ η τυχόν Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 8η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.