Inform Λύκος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΙNFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ΄΄ με δ.τ. ΄΄INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.΄΄ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.Έγκριση του από 15.09.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ με δ.τ. Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε., έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της 31.08.2008 καθώς και της σχετικής έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, έγκριση της κατ άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 

2.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ μειωμένου, συνεπεία ακύρωσης λόγω σύγχυσης, κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που η εταιρεία κατέχει στην απορροφώμενη. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατόπιν κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας σε ευρώ 0,62. Έκδοση και διανομή μετοχών. Χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 

3.Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

4.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

5.Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. 

Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ?αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί 19400) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από την ΄΄Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.΄΄ (Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42). Επίσης οι Μέτοχοι θα πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους.