ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης - ορθή επανάληψη

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 13/11/2009 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την εξ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή (34) μετόχων που εκπροσωπούσαν 30.264.432 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,35%). Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν, παμψηφεί, οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.07.2008 μέχρι 30.06.2009,οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ. αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών.

Θέμα 2ο. Εγκρίθηκε, παμψηφεί, η Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-07-2008 έως και 30-06-2009.

Θέμα 3ο. Εγκρίθηκαν, παμψηφεί , οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση 01-07-2008 έως 30-06-2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την επόμενη χρήση.

Θέμα 4ο. Εγκρίθηκε, παμψηφεί, η Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Ντζανάτος Δημήτριος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 & Βενέτης Κωνσταντίνος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891 και ως Αναπληρωματικοί ο κ. Παπαγιαννόπουλος Κυπρίνος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14261 και η κα Χρυσανθοπούλου Μαρίνα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15281 για την χρήση 01-07-2009 έως 30-06-2010 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε, παμψηφεί, η εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: Σταύρο Καλογερόπουλο, Πέτρο Γάτσο, Λάμπρο Χαραλάμπους, Κωνσταντίνο Μπλιάτσιο, Γεώργιο Μάνο, Χρήστο Μωραλίδη, Μαρία Τσιακίρη, Φρειδερίκη Δημητριάδου, Βασίλειο Βουρδόγλου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά εκλέχθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιατρόπουλος και Ανδρέας Κόντης.

Θέμα 6ο.Αποφασίζει ομόφωνα την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορίζει ως μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους εξής :
Βασίλης Βουρδόγλου - μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Γιατρόπουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Κόντης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Θέμα 7ο. Δεν ανακοινώθηκαν ούτε συζητήθηκαν άλλα θέματα .-