Εμπορικός Δεσμός: Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ. (προνομιούχων μετόχων)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 30/10/2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της εταιρίας, να συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26/11/2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λ. Συγγρού αρ. 55 & Α. Φραντζή αρ.2, στην Αθήνα με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης αυξήσεως με μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/01/2002 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Χ.Α. και παροχή συναφών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Καλούνται όθεν οι κ.κ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κ.κ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας.

Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε ( 5 ) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.