Ξυλεμπορία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι κατά την Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων Κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία έλαβε χώρα στις 09/11/2009 και ώρα 12η μεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας στην Ελευσίνα, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, παρευρέθηκαν 22 μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 4.752.589 επί συνόλου 9.096.354 κοινών ονομαστικών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 52,137% των Κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν τα υποβληθέντα :
α) το από 16.07.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν
β) η Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ.69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20
γ) η από 22.07.2009 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας"
δ) η από 07.09.2009 Έκθεση του Πιστωτικού Ιδρύματος "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ" για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και
ε) επικυρώθηκαν οι αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και ενέργειες των Διοικητικών Συμβουλίων, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης

2. Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων Εταιρειών "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) -77 και 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 ως ισχύουν και η ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

3. Εγκρίθηκε η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2166/1993 λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" που ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (ευρώ 12.201.200,00) και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά του ευρώ (ευρώ 1.166.032,56) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας".

4. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τις νεοεκδοθείσες μετοχές, συμπεριλαμβανομένου και των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που τυχόν προκύψουν από τη συγχώνευση, των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρχές και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης, και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

5. Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

6. Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας o οποίος θα τη δεσμεύσει στην επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών αναφορικά με τα θέματα της συγχώνευσης.

7. Ελήφθη απόφαση για την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και του διακριτικού τίτλου της "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.