Ξυλεμπορία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (κατόχων προνομιούχων μετοχών)

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι κατά την Β΄ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων Προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, η οποία έλαβε χώρα στις 09/11/2009 και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Ελευσίνα, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, παρευρέθηκαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι Προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 1.259.577 επί συνόλου 2.566.836 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 49,071% των Προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν τα υποβληθέντα :
α) το από 16.07.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν,
β) η Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ.69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20,
γ) η από 07.09.2009 Έκθεση του Πιστωτικού Ιδρύματος "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ" για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και,

2. Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) -77 και 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 ως ισχύουν και η ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

3. Εγκρίθηκε η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 2166/1993 λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" που ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (ευρώ 12.201.200,00) και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά του ευρώ (ευρώ 1.166.032,56) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας".