Νάκας: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Νοεμβρίου 2009 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.024.670 ήτοι ποσοστό 79,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:
1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2009 (01.07.2008 - 30.06.2009) με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αρ. φύλλου 27289/30.09.2009, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αρ. φύλλου 24128/30.09.2009 και την τοπική εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ αρ. φύλλου 793/02.10.2009. 

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1.7.2008 - 30.6.2009 και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως. 

3. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 126.800 ευρώ το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι 0,02 ευρώ μικτό ή 0,01 ευρώ καθαρό ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009. 

4. Τη διανομή του ποσού των 100.000 ευρώ για αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στη χρήση 01.07.2009 - 30.06.2010, εγκρίθηκε η διανομή ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των 260.000 ευρώ στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των 20.000 ευρώ σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη. 

Επίσης, οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι: 423.479,59 ευρώ. Για δε το έτος 01.07.2009 - 30.06.2010 εγκρίθηκε η καταβολή ως μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω αναφερόμενων ποσών και έως 10% επιπλέον. 

5. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Διαμαντόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Ιωάννη Κωσταρέλη του Αθανασίου Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 13691. 

6. Δεν αναπτύχθηκαν άλλα θέματα.