Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της F.G.Europe

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β και το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Πέμπτη 25 Μαΐου 2006, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα, έξι (6) συνολικά μέτοχοι εκπροσωπούντες το 30,75% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας:

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2005.

2. Ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την κάλυψη με τα κέρδη της χρήσης των μεταφερόμενων ζημιών και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την κωδικοποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Mετοχικού Kεφαλαίου, λόγω ενσωμάτωσης των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή Ομολογιών του Μ.Ο.Δ. σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Γ.Σ. της 8/2/2004 και του Δ.Σ. της 11/6/2004, οι οποίες πιστοποιήθηκαν από το Δ.Σ. την 5/5/2005 και 6/2/2006.

4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών ως ακολούθως :
Εκτελεστικά Μέλη: Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Κουτσουμπέλης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, Βλάμης Γεώργιος του Αντωνίου, Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου και Δεμέναγας Κωνσταντίνος του Ανδρέα και,
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη: Στρογγυλόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη, Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου και Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου.

5. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2005.

6. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2005 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2006.

8. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.

9. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε., για την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2006.

10. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. κατά το ποσό των 250 χιλ. ευρώ.

11. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την αγορά 1.780.220 ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο της από 8/2/2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς 3,14 ευρώ ανά μετοχή.

12. Ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας με ποσοστό 40% στην υπό σύσταση εταιρεία R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών. Στην εταιρεία αυτή εκτός της F.G. Europe, θα συμμετέχει εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Ρέστη με ποσοστό 50% και ο κ. Γεώργιος Φειδάκης με ποσοστό 10%.

13. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις για τα θέματα 8, 9,10,12 και 13 ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, λόγω αντίθετης θέσης του εκπροσώπου του ξένου θεσμικού GNA ZVA2 ο οποίος εκπροσωπείτο στη Γενική Συνέλευση με 3.566 μετοχές. Για το θέμα 11 εδήλωσε παρών. Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση και ενημέρωση των μετόχων για τα αποτελέσματα του α τριμήνου και τις προοπτικές της εταιρείας με βάσει τη μέχρι σήμερα πορεία.