Σελόντα: Ανακοίνωση

Η εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 10 του καταστατικού της, προσθέτοντας σε αυτό 4η παράγραφο, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έχει συγκληθεί και θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος, αρ. 21, στην συνοικία της Πλάκας στην Αθήνα.

Ειδικότερα:

Θα τροποποιηθεί το άρθρο 10 του από 20-10-2008 τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού- με προσθήκη 4ης παραγράφου, ως κατωτέρω:
΄Αρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα εκτελεστικό μέλος ως Αντιπρόεδρο και ένα εκτελεστικό μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατόν το ίδιο μέλος να φέρει και τις δύο ιδιότητες.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του και αυτόν πάλι αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Ουσιαστικά πρόκειται για επαναφορά της παράγραφος 2 του άρθρου 20 του από 25-7-2007 κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.