Centric: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που έλαβε χώρα στις 26.10.2009 και ώρα 2:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 29,31659% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής: 

1) Αφού εγκρίθηκαν ομόφωνα οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με την παλαιά του σύνθεση, εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1) Ροδόλφος Οντόνι του Φραγκίσκου, 2) Βασίλειος Νειάδας του Ιωάννη, 3) Ιωάννης Καποδίστριας του Γεωργίου, 4) Λεωνίδας Κοντογιάννης του Ηλία, 5) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, 6) Τζόναθαν Τσάρλς Μος του Ρόναλντ, ανεξάρτητο μέλος και 7) Φωτεινή Σαραντάκου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία των ανωτέρω ορίστηκε πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων η τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας ώστε να γίνεται ρητή αναφορά περί της δυνατότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

3) Κατόπιν και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων τα εξής Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 3693/2008: 

1) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου,
2) Λεωνίδας Κοντογιάννης του Ηλία,
3) Φωτεινή Σαραντάκου του Γεωργίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: κα. Ζωή Μιχούδη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων,
τηλ. 210-9480000,
email:zmihoudi@centric.gr