ΗΛΕΑΘ: Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19940/06/Β/89/54 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 9η Δεκεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 640 Κερατσίνι 4ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 19ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.

2. Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 19ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.6.2009 και μη διανομή μερίσματος.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009.

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου.

Όσοι μέτοχοι προτίθενται να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να τα καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας στο τμήμα μετόχων Κο Φροντιστή, τηλ. 57.03.167, Εθνάρχου Μακαρίου 2 και Κηφισού ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.