Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 25-Μαϊ-2006 10:48

Νexans: Αποφάσεις Γ.Σ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Τροποποίηση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων πρότεινε ο κ.Δ.Καλογεράς στην γενική συνέλευση που έλαβε χώραν στις 23/5/2006. Ειδικότερα, οι αποφάσεις έχουν ως ακόλουθα:

1.Θα εκδοθεί νέα έκθεση ελέγχου από τον αρμόδιο ορκωτό λογιστή σε ότι αφορά τις νέες τροποποιημένες και αναμορφωμένες καταστάσεις. Κατά τη γενική συνέλευση εγκρίθηκαν αποτελεσμάτων χρήσης, κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης, κατάστασης ταμειακών ροών με τα δημοσιοποίησή τους.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2005 με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 97,17% (ήτοι 4.400.011 μετοχές επί 4.528.151 παρισταμένων).

3.Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2006 με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 100,00% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί ισάριθμων παρισταμένων). Είναι ο ελεγκτικός οίκος "PriceWaterhouseCoopers". Ως τακτικός ελεγκτής θα ενεργήσει ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, και ως αναπληρωματικός ο κ. Κυριάκος Ριρρής,

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 97,17% (ήτοι 4.400.011 μετοχές επί 4.528.151 παρισταμένων).

5. Εξελέγησαν, με απαρτία 73,84% (ήτοι 4.528.151 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και πλειοψηφία 97,17% (ήτοι 4.400.011 μετοχές επί 4.528.151 παρισταμένων), τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το ως άνω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπ? αριθ. 642/23.5.2006 ως ακολούθως:
1) Υvon Raak του Lion, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.
3) Jean - Pierre Reichenbach του Marcel, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
5) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, στέλεχος επιχειρήσεων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε διετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α΄ εξαμήνου 2008.
Στην ως άνω Γ.Σ. παρέστησαν αρχικά 14 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.528.426 μετοχές και ψήφους. Μετά την ψηφοφορία επί των δύο πρώτων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ένας μέτοχος εκπροσωπών 275 μετοχές και ψήφους, έτσι ώστε στη ψηφοφορία επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέστησαν 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.528.151 μετοχές και ψήφους.