Ηρακλής: Από τις 25/5 χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα

Τη διανομή μερίσματος 0,6 ευρώ, μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε η Συνέλευση της εταιρείας Ηρακλής. Από την 25/5 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χώρις το δικαίωμα στο μέρισμα.

1. Υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2005.
Αναγνώσθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. To μέρισμα ανά μετοχή ( κοινή και προνομιούχο) ορίστηκε στο ποσό των 0,60 ευρώ και δικαιούχοι του θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 24.5.2006.

Από την 25.5.2006 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 2.6.2006.

Το μέρισμα θα καταβληθεί από την ALPHA BANK, ως εξής:

α. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
β. Στους ίδιους τους μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2005.

Τα μέλη του Δ.Σ και οι ελεγκτές απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2005 με 39.810.829 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,63% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

4. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.

Οι αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις επιτροπές του κατά τη χρήση 2006 εγκρίθηκαν με ψήφους 40.776.095 ήτοι με πλειοψηφία 99,99% και, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Δ.Σ., ορίστηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2005.

5. Για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), εξελέγησαν ως τακτικός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης (ΑΜ ΣΟEΛ 10371)και ως αναπληρωματική η κ. Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13301) της Ελεγκτικής Εταιρίας Ernst and Young και εγκρίθηκε η αμοιβή τους για το 2006, με 40.775.217 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων,

6. Έγκριση ασφαλιστικής κάλυψης στελεχών από αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
Εγκρίθηκε με 37.663.799 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,36% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, η σύναψη σύμβασης τριετούς διάρκειας με την ασφαλιστική εταιρία AIG ΕΛΛΑΣ, για την ασφαλιστική κάλυψη από αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στελεχών της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα υπογραφής, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920.
Αποφασίστηκε παμψηφεί η απόκτηση από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 22.5.2007, σε περιπτώσεις που θα κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ., με ανώτατη τιμή το ποσό των Ευρώ 50 και κατώτατη το ποσό των Ευρώ 2.