Νηρέας: Από την Πέμπτη 13/7, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα

2. Αποφασίστηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2005. Επίσης εγκρίθηκε μέρισμα 0,075 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τους μετόχους προς πληρωμή από την 21/7/2006 μέσω τραπέζης. Δικαιούχοι εισπράξεως μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 12/7/2006.
Συνεπώς από την Πέμπτη, 13/7/2006, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005.

3.  Ομόφωνη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2005.
 
4.  Νέος Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Στυλιανό Ξενάκη, Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

5. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. κατά το διάστημα 1/7/2005-30/6/2006 και  1/7/2006 έως 30/6/2007 ενέκρινε η γενική συνέλευση.

6. Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ΄ άρθρο 23 παρ.1  του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της άδειας συμμετοχής στα Δ.Σ. άλλων εταιρειών με παρόμοιο αντικείμενο προς τα μέλη του Δ.Σ

7. Την εκλογή δύο νέων μελών του Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξάκη και του κου Κωνσταντίνου Θέου  ενέκρινε η Συνέλευση. Άρα, η νέα σύσταση του Δ.Σ. έχει ως ακόλουθα:
 
1) Aριστείδης Μπελλές, Εκτελεστικό Μέλος.
2) Νικόλαος Χαβιάρας, Εκτελεστικό Μέλος.
3) Αντώνης Χαχλάκης, Εκτελεστικό Μέλος.
4) Δημήτρης Λουμπούνης, Εκτελεστικό Μέλος.
5) Παντελής Λαμπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6) Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8) Παναγιώτης Αλεξάκης , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9) Νικόλαος Βουτσίνος, Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11) Κωνσταντίνος Θέος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα συνέλθει αυθημερόν για να συγκροτηθεί σε σώμα.
 
8. Μεταφορά έδρας της εταιρείας από το Δήμο Καρδαμύλων Χίου στο Δήμο Καμποχώρων Χίου (τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας).

9. Την πώληση ποσοστού 4,9% της εταιρείας Εurocaterers από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας , κο Αριστείδη Μπελλέ προς τη Νηρέας σε συμβολικό τίμημα ενός 1 ευρώ. Η αγορά των μετοχών αυτών κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να καταστεί η εταιρεία Εurocaterers θυγατρική της Νηρέας σε ποσοστό 100% και να προχωρήσει ευχερέστερα η σχεδιαζόμενη συγχώνευση και της εταιρείας αυτής εντός του 2006, η οποία εντάσσεται σε γενικότερο σχεδιασμό απορροφήσεων θυγατρικών εταιρειών της Νηρέας..

10. Δεν αποφασίστηκε λόγω μη απαιτούμενης απαρτίας η απόφαση για το θέμα που αφορά στην έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών .

11. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανακοίνωσε στη διάρκεια της συνέλευσης:
α. Την ίδρυση εταιρείας με έδρα την Κύπρο με την επωνυμία Νireus International με αρχικό κεφάλαιο 530.000 ΕΥΡΩ η οποία θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Τουρκία, στην Ισπανία και σε όποιες άλλες χώρες αποφασισθεί η πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω απόκτησης συμμετοχών σε υφιστάμενες εταιρείες ή ίδρυση νέων εταιρειών

Ο κος Μπελλές αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο Όμιλος ήδη έχει συμμετοχή στην εταιρεία Ιlknak η οποία εδρεύει στην Τουρκία και δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια ενώ μισθώθηκε και γραφείο στην Σμύρνη προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία της Νηρευς στην χώρα αυτή.

β. Την σχεδιαζόμενη συγχώνευση της Νηρεύς με απορρόφηση θυγατρικών της εταιρειών με ίδιο ή ομοειδές αντικείμενο στον χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας και των ιχθυηρών εντός της χρήσης 2006.

γ. Τέλος, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας αναφέρθηκε στην στρατηγική επέκτασης του Ομίλου στο εξωτερικό με αρχικούς στόχους την Τουρκία και την Ισπανία καθώς και μεσοπρόθεσμα σε άλλες χώρες όπως το Μεξικό, ενώ για την Ελλάδα αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρείας να προχωρήσει σε κατασκευή εργοστασίου μεταποίησης-φιλετοποίησης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.