Dionic: Γνωστοποίηση αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 2.10.2009 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 22 μέτοχοι της εταιρίας (14 δι? αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 8 δι? αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 9.210.425 μετοχές επί συνόλου 29.039.986, δηλαδή ποσοστό 31.7164 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.210.425 επί συνόλου 9.210.425) την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002(άρθρο 7παρ.2) και Ν. 3693/2008(άρθρο 37παρ.1) όπως ισχύουν, με την εκλογή τριών μελών. Ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ και ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑ, και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΒΡΑΝΟ.

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.210.425 επί συνόλου 9.210.425)

(α) την έγριση των μέχρι σήμερα γενομένων από την εταιρεία αγορών ιδίων μετοχών,
(β) την διακοπή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, το οποίο εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 19 Νοεμβρίου 2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ώστε σύμφωνα με τον κανονισμό 2273/2003 να είναι δυνατή η πώληση έξω- χρηματιστηριακά ως πακέτου του συνόλου ή μέρους των ιδίων μετοχών της εταιρείας,
(γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθαρισμό των ακριβών όρων της πώλησης των ιδίων μετοχών και ειδικότερα ενδεικτικά του αριθμού των ιδίων μετοχών, της περιόδου και της μέσης τιμής πώλησης ανά μετοχή.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως σχετικά με τις λοιπές ανακοινώσεις ? εγκρίσεις δεν έγινε καμία ανακοίνωση και δεν υποβλήθηκε κανένα θέμα προς έγκριση.