Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 30-Σεπ-2009 12:34

Βιοκαρπέτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η έκτακτη ΓΣ της 25/9/2009 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 11, οι μετοχές που δέσμευσαν για την παραστασή τους στην ΓΣ ήταν 19.376.845 ήτοι ποσοστό 80,78% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας. Το μοναδικό θέμα της έκτακτης ΓΣ εγκρίθηκε παμψηφεί.

ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Το νέο ΔΣ έχει ως κατωτέρω:

1. Αστέριος Ιωάννου Καντώνιας Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
2. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας Αντ/δρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
3. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
5. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
6. Γεώργιος Βασιλείου Παπαγεωργίου Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)
7. Βασίλειο Πανηγυριτζόγλου του Προδρόμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Βασίλειος Κων/νου Φλώρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Αντώνιος Νικολάου Μαυρομάτης Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό) 10. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)

Επίσης ορίσθηκε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 οι κάτωθι:

1. Βασίλειο Πανηγυριτζόγλου του Προδρόμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Βασίλειος Κων/νου Φλώρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Αντώνιος Νικολάου Μαυρομάτης Μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
4. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου Μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ