Σάος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Σεπτεμβρίου 2009, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (46.325.671 μετοχές επί συνόλου 51.119.371 μετοχών, ποσοστό 90,622%) ώστε να ληφθούν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16ης ) Εταιρικής Χρήσης 2008 (από 01.01.2008 έως 31.12.2008) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.

3. Εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή - Λογιστή του κ. Στυλιανού ʼθου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12311 (της Εταιρείας DRM Στυλιανού Α.Ε.) και ως αναπληρωματικού του κ. Καπλάνη Βασίλειου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19321 (της Εταιρείας DRM Στυλιανού Α.Ε.) για την χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και καθορισμός ανώτερης μηνιαίας αμοιβής για την περίοδο 01/01/2009 ? 31/12/2009 για κάθε εκτελεστικό μέλος στο οποίο θα του ανατεθούν καθήκοντα.

5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ. που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρεία, καθορισμός όλων των σχετικών θεμάτων, όρων και προϋποθέσεων κατ? άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση σύναψης σύμβασης κατ? άρθρο 23α παρ. 2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Συμπληρωματική εκλογή δύο ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους : κ.κ. Μαρμαρά Νικόλαο του Πέτρου και Μαρμαρά Σάββα του Δημητρίου.

9. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τις τελευταίες εξελίξεις στην εταιρεία, την λειτουργία της, τις προσπάθειες εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της.