Τηλέτυπος Α.Ε.: Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 23.5.2006 - Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.5.2006 καλείται να αποφασίσει επί της τροποποιήσεως των άρθρων 5, 9, 15 και 19 του καταστατικού.

΄Αρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο. Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 1.12. και η προσθήκη νέας παραγράφου 1.13. Το κωδικοποιημένο κείμενο του άρθρου 5 θα έχει ως εξής:

"1.12. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 23ης Μαϊου 2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιό της κατά τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.123.750) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση

α) ποσού 1.489.534,26 ευρώ εκ της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992,

β) ποσού 1.561.875,00 ευρώ εκ του σχηματισθέντος αποθεματικού από την υπέρ το άρτιον αξία διαθέσεως μετοχών προγενεστέρων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και

γ) ποσού 72.340,74 εκ του φορολογηθέντος αποθεματικού κατ΄ άρθρο 8 ν.2579/1998, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.123.750) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. 1.13.

 

Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μια χιλιάδες διακόσιες πενήντα (34.361.250) ευρώ, έχει καταβληθεί ολοσχερώς και κατανέμεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μια χιλιάδες διακόσιες πενήντα (34.361.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης."

΄Αρθρο 9: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου υπό στοιχείο δ) και η αναρίθμηση των επομένων εδαφίων. Το κωδικοποιημένο κείμενο του άρθρου 9 θα έχει ως εξής:
από:

"δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, για τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β,
3γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν."
σε:

"δ) Εκλογή - εκτός από την περίπτωση του άρθρου 36 του Καταστατικού - ή επικύρωση αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε κατά το άρθρο 22 του Καταστατικού.

ε) Εκλογή ελεγκτών.

στ) Εκλογή εκκαθαριστών.

ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)."

΄Αρθρο 15: Eξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης Προτείνεται η αντικατάσταση των εδαφίων υπό στοιχεία δ) και ζ) της πρώτης παραγράφου.
Το κωδικοποιημένο κείμενο του άρθρου 15 θα έχει ως εξής:
από:
"δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού."
σε:
"δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση πρώτον τις αυξήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, δεύτερον τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τρίτον τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών"
από:
"ζ) η τροποποίηση του καταστατικού."
σε:
"ζ) η τροποποίηση του καταστατικού, πλην της δευτέρας και τρίτης των εξαιρέσεων του στοιχείου δ)."

Αρθρο 19: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προτείνεται η αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου.
Το κωδικοποιημένο κείμενο του άρθρου 19 θα έχει ως εξής:
από:
"1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι επτά συμβούλους."
σε:
"1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται
από πέντε (5) μέχρι εννέα συμβούλους."