HOL: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Β΄ κτιριακό συγκρότημα της Intracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση σύναψης της Σύμβασης - Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρίας, των μετόχων αυτής, ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και WORLD EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., καθώς και της εταιρίας "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση της εισφοράς και απορρόφησης από την Εταιρία του κλάδου της εταιρίας "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και έγκριση των όρων της προς υπογραφή συμβολαιογραφικής σύμβασης απόσχισης - εισφοράς - μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του ως άνω κλάδου.

3. Παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης για την υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας της συμβολαιογραφικής σύμβασης απόσχισης - εισφοράς - μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του ως άνω κλάδου και για την εκτέλεση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης - εισφοράς του ως άνω κλάδου.

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της εισφοράς και απορρόφησης του ως άνω κλάδου της εταιρίας "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με βάση τη λογιστική αξία (καθαρή θέση) του εν λόγω κλάδου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 2, 19 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.

6. Επικύρωση εκλογής νέου Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, το οποίο είχε εκλεγεί κατά τη με ημερομηνία 25.8.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

7. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.", εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 14.10.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ενώ η τυχόν Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 26.10.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.