Μυτιληναίος: Αποφάσεις Γ.Σ.

Κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας Μυτιληναίος στις 16 Μαΐου, όπου παρευρέθηκαν 58 μέτοχοι, ήτοι ποσοστό 44,15%, πάρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 -31.12.2005 καθώς και η σχετική έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2005. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 18.5.2006 και το μέρισμα θα διανεμηθεί την 26.5.2006.

3. Απηλλάγησαν παμψηφεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

4. Εξελέγη παμψηφεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου (AM ΣΟΛ 13821) και ως αναπληρωματικός ο κ. Δεληγιάννης Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΛ 15791), αμφότεροι του ελεγκτικού οίκου Grant Thorton για την τρέχουσα χρήση και εγκρίθηκε και η αμοιβή τους γι΄ αυτή τη χρήση.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες για το έτος 2005 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση, το ύψος των οποίων κατόπιν σχετικής πρότασης παραμένει το ίδιο με αυτό του έτους 2005.

6.Δεν ελήφθη ουδεμία απόφαση για το 6ο θέμα της ημερήσιας σχετικά με την διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή και έγκριση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών εκδόσεως της, κατά τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 13 και 16 κ.ν. 2190/1920 σε συνδ. π.δ.30/1998 καθότι δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποφασίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών από την πραγματοποιηθείσα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό μόνο.

7. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρείας και του στρατηγικού της σχεδιασμού.