ΣΑΟΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Λόγω ματαίωσης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Αυγούστου 2009, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16ης) Εταιρικής Χρήσης 2008 (από 1.1.2008 έως 31.12.2008) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008. 

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009. 

5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ? άρθρο 23α παρ. 2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατά άρθρο 23α παρ. 2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 

7. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

8. Συμπληρωματική εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: α) Εάν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Καμαριώτισσα Σαμοθράκης). β) Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ? (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Καμαριώτισσα Σαμοθράκης). Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και δέσμευσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.