Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

Στη Νέα Ιωνία την 27 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 3.6.2009. 

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 103.880, ήτοι ποσοστό 42,40 % επί του συνόλου των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση: 

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2008. 

2. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, της απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2008. 

3. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2009 τον κ Βελέντζα Χρήστο του Παναγιώτη, ΑΜΣΟΕ 12881, της Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, και αναπληρωματικό αυτού τον κ Αλεξ. Σφυρή του Διον. ΑΜΣΟΕ 14861. Επίσης ενέκρινε την απόφαση όπως η αμοιβή τους καθορισθεί αναλόγως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου. 

4. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την απόφαση όπως παραμείνει αμετάβλητο το ορισθέν από την περσινή Γενική Συνέλευση συνολικό, ανώτατο, ύψος των αποδοχών τους στο ποσό των 160.000 ευρώ 

5. Ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την απόφαση όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να αποφασίσει εντός της υπό του νόμου οριζόμενης προθεσμίας εάν θα προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με ανώτατο ύψος το ποσό του 1.500.000 ευρώ, εξουσιοδοτείται δε όπως στην περίπτωση αυτή ορίσει και τους λοιπούς όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου πάντοτε σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου δεν τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας.