Τρία Άλφα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στη Νέα Ιωνία σήμερα 27 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικ. Συμβουλίου της εταιρίας, της 28.5.2009. 

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 259.848 ήτοι ποσοστό 71.19 % επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση: 

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2008. 

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2008. 

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2009 τον κ Βελέντζα Χρήστο του Παναγιώτη, ΑΜΣΟΕ 12881, της Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές, και αναπληρωματικό αυτού τον κ Αλεξ. Σφυρή του Διον. ΑΜΣΟΕ 14861. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους καθορισθεί αναλόγως του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου. 

4. Ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως παραμείνει αμετάβλητο το ορισθέν από την περσινή Γενική Συνέλευση συνολικό, ανώτατο, ύψος των αποδοχών τους στο ποσό των 160.000 ευρώ. 

5. Ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να αποφασίσει εντός της υπό του νόμου οριζόμενης προθεσμίας εάν θα προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με ανώτατο ύψος το ποσό του 1.500.000 ευρώ, εξουσιοδοτείται δε όπως στην περίπτωση αυτή ορίσει και τους λοιπούς όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου πάντοτε σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου δεν τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας.