Καρδασιλάρης: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €40 εκ. αποφάσισε η ετήσια Γ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κων/νος Καρδασιλάρης & Υιοί ΑΕΒΕ  κατόπιν της υπ΄ αριθμ. Κ2-5128/6-4-2006 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης Δ/νση ΑΕ, στο εργοστάσιο της εταιρείας στο 2ο χλμ της περιφερειακής οδού Σχηματαρίου-Οινόης στο Σχηματάρι Βοιωτίας όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση.

 
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση στη συνέλευση παρέστησαν 16 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.286.550 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων ήτοι το 42,36% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, και αποφάσισαν τα παρακάτω:

1. Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε 31/12/2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.286.550.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2005-31/12/2005 με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.286.550.

3. Την διανομή μερίσματος για την χρήση 2005 0,08? για κάθε μία μετοχή, καθαρό απηλλαγμένο φόρου. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 19ης/5/2006 ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2005 θα είναι η 22/5/2006 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος θα είναι η 29/5/2006 ημέρα Δευτέρα. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE και η διάρκεια πληρωμής του μερίσματος θα είναι μέχρι 31/12/2011. Πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφων ήτοι 9.286.550 ψήφοι .

4. Την εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2006 οι οποίοι θα ελέγξουν της Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.286.550. Εξελέγησαν ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton AE.

 
5. Tην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 40.000.000 Euro. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει και να διαπραγματεύεται τους ειδικότερους όρους του δανείου και να υπογράψει την σχετική Σύμβαση, με πλειοψηφία 94,90% των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 8.813.001 υπέρ και 473.549 ψήφοι κατά.

 

6. Προέγκρινε αμοιβές από τα κέρδη της χρήσης 2006 για τα μέλη του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να καθορίσει τις αμοιβές έκαστου μέλους με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.286.550.

 

7. Τέλος ενημερώθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι με τα στοιχεία αυτών από τους οποίους η εταιρεία αγόρασε δικές της μετοχές σύμφωνα με την απόφαση της από 15/11/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και για το χρονικό διάστημα 23/12/2004 έως και 15/11/2005.