Aspis Bank: Ενημέρωση για αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Ενημέρωση για τις Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουλίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., η ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουλίου 2009, στην οποία παρέστησαν 99 μέτοχοι εκπροσωπούντες 42.801.963 μετοχές (εκ των οποίων 42.774.219 μετοχές (66,77 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 27.744 μετοχές (0,05 %) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 64.064.054 μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,82 % του μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.

Πιο συγκεκριμένα ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση της απόφασης της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 κατά το ποσό των ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (89.999.999,72 Ευρώ), με την έκδοση τριάντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (33.210.332) προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2,71 Ευρώ) η κάθε μία. Παραμένει η απόφαση των μετόχων να υπαχθεί η Τράπεζα στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 και να προβεί στο μέλλον στην υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας, το οποίο και παραμένει στη μορφή που είχε προ της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 135.175.153,94 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 2,71 ευρώ σε 0,60 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009.

Επίσης, αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

Θέμα 3ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό εβδομήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (76.876.864,80 Ευρώ) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν οκτώ (128.128.108) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με στόχο την ά-ντληση κεφαλαίων ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) Ευρώ, ανάλογα όμως με τις συνθήκες μπορεί να τεθεί η τιμή διάθεσης κατά τρόπο που να οδηγεί σε άντληση διαφορετικών ποσών. Επιπλέον αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό της συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις εξουσιοδο-τώντας περαιτέρω όποια πρόσωπα κρίνει απαραίτητο για την υλοποίηση των αναφερομένων στην εισήγηση αυτή.

Θέμα 4ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα και τους όρους έκδοσης προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το Ν. 2190/1920.

Θέμα 5ο: Το θέμα περί εγκρίσεως της κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20 αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 6ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.