ΛΑΜΨΑ: Αποφάσεις επαναληπτικής Γ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20.7.2009 η πρώτη επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. στην οποία παρέστησαν 9 μέτοχοι εκπροσωπώντας ένα σύνολο 14.701.116 μετοχών (ήτοι απαρτία 68,82%), η οποία έλαβε με απόλυτη πλειοψηφία (100%) όλων των παρόντων μετόχων τις εξής αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

α) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (περιλαμβανομένου και της διανομής μερίσματος 0,0556 ? ανά μετοχή). Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,00556 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,05004 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 29η Ιουλίου 2009 (αποκοπή Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.) Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK, 

β) απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης, 

γ) ενέκρινε συνολικά ποσό 82.000 Ευρώ για αμοιβές Δ.Σ. για την χρήση 2008, 

δ) εξέλεξε ως ορκωτούς ελεγκτές την εταιρεία Grant Thornton, 

ε) στο θέμα διάφορες ανακοινώσεις δεν έγινε κάποια συζήτηση.