Τεχνικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 16 Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθαν στην προγραμματισμένη εξ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία και με τον διακριτικό τίτλο TEXNIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., στα γραφεία της εταιρίας (επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής). Στη γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 64,73% ως αυτοί παρέστησαν και κατά την αρχική συνεδρίαση σε επικύρωση του σχετικού πίνακος μετόχων, του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.222.967 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας και, κατόπιν της διαπίστωσης νόμιμης απαρτίας, συζητήσεως και νόμιμης ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της διαχειριστικής χρήσεως 2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2008 (01.01.2008 31.12.2008) για τη διαχείριση της Εταιρίας και αντίστοιχα για τις Οικονομικές καταστάσεις.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2009 στην Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή κα. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23671, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ054321 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, κάτοικο Αθήνας, Φωκίωνος Νέγρη αρ 3, που θα αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος, από τον κ. Σπύρο Δρακόπουλο του Δημητρίου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10551, κάτοχο του με αριθμό Ν 119531 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ζωγράφου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους κατ άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, κατ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, η χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων, η παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα επί των παρισταμένων μετόχων η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορίστηκαν τα μέλη αυτής.

8. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.