Δούρος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία "Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.", ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 16/07/2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η μετ΄αναβολής ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη μετ΄αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που αποτελεί συνέχεια της από 23/06/2009 Τακτικής παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.681.396 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,69% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Κατά τη συνεδρίαση της μετ΄αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.045.906, ήτοι με ποσοστό 76,30% επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008-31/12/2008) με τις επ΄αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Απαλλαγή με ψήφους 2.045.906, ήτοι με ποσοστό 76,30% επί των παρόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 καθώς και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με ψήφους 2.681.396, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008.

3) Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.681.396, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2008. Προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.045.906, ήτοι με ποσοστό 76,30% επί των παρόντων, αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2009.

4) Εκλογή με ψήφους 2.045.906, ήτοι με ποσοστό 76,30% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2009 για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΙΚΉ Α.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 132) και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος με αριθμό μητρώου 12811 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Πάτσης με αριθμό μητρώου 11921.

5) Εκλογή με ψήφους 2.045.906, ήτοι με ποσοστό 76,30% επί των παρόντων, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ως ακολούθως: Νικόλαος Θ. Δούρος - εκτελεστικό μέλος, Ανδρέας Θ. Δούρος - εκτελεστικό μέλος, Θεόδωρος Ν. Δούρος - εκτελεστικό μέλος, Αθανάσιος Α. Δούρος - μη εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Χ. Ρούπας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Κυριάκος Π. Βαφέας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Π. Παπαγιαβής - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6) Αποφασίστηκε με ψήφους 2.045.906, ήτοι με ποσοστό 76,30% επί των παρόντων, η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτική Επιτροπή) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι οι κκ. Αθανάσιος Α.Δούρος, Κυριάκος Π. Βαφέας και Δημήτριος Χ. Ρούπας.