Ελβιεμέκ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 30/06/2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην έδρα της εταιρείας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2008-31.12.2008.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2008.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση.

5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2008 - 31.12.2008 και 01.01.2009 - 30.06.2009.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

7. Λήψη απόφασης περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μελέτη και υλοποίηση της κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο μεταφοράς του ακινήτου στο Τάχυ Θηβών, ιδιοκτησίας της εταιρείας, σε άλλο νομικό πρόσωπο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επένδυση φωτοβολταϊκού πάρκου.

8. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 17 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.019.376 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 6.722.100, ήτοι ποσοστό 74,66% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2008 - 31.12.2008.

2) Δεν έγινε διανομή κερδών καθώς η εταιρεία κατά την περίοδο αυτή παρουσίασε ζημίες.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2008 - 31.12.2008.

4) Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2009 ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης, Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 15081 και αναπληρωματικός ο κ. Αντώνιος Λυμπεραίος με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 13811 του Σ.Ο.Λ. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορηγηθείσα σε αυτούς αμοιβή για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008.

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.01.2008 ? 31.12.2008 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.

6) Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και ανανεώθηκε για ένα έτος η σύμβαση της εταιρείας με τη Νομική Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα. Φωτεινή Μπιλλήρη.

7) Η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της δημιουργίας ανεξάρτητου κλάδου ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί αυτό, κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο (απόσχιση - μεταβίβαση κλάδου, εισφορά έργου κλπ.), στη μεταβίβαση ή στην παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στο Τάχυ Θηβών, όπου θα εγκατασταθεί φωτοβολταικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την ήδη ληφθείσα άδεια παραγωγής και κατά συνέπεια στη μεταβίβαση της άνω άδειας. Οι ως άνω μεταβιβάσεις θα γίνουν σε άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο είτε ήδη υφίσταται είτε πρόκειται να συσταθεί και του οποίου το εταιρικό κεφάλαιο θα κατέχεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία. Γενικότερα η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια ενώπιον των αρμοδίων Αρχών για την διεκπεραίωση των ανωτέρω μεταβιβάσεων και εν γένει την ολοκλήρωση της άνω απόφασης.

8) Η Γενική Συνέλευση, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού, έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο ζήτημα επί του οποίου έπρεπε ναληφθεί απόφαση.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ελήφθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους.