Αγρ. Οίκος Σπύρου: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2009, και στην οποία παρέστησαν (4) τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 70,36% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36% οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2008-31/12/2008, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 

2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 

3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2008-31/12/2008. 

4) Εκλέχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36% ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2009. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2009 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκαν ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Χριστάκης Γρηγοριάδης και αναπληρωματικός ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης. 

5) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008. 

6) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36%, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30/06/2012. 

7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36%, η μη διάθεση μετοχών της εταιρείας με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options), στο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 

8) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με ο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00) και η κατώτατη τιμή είναι πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 29-6-2010. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. 

9) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36 %, οι καταβεβλημένες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008. Για την χρήση 2009 αποφασίστηκε η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2009. 

10) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36%, εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί την εκμετάλλευση-αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα. 

11) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36%, ο επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας απορρόφησης των θυγατρικών εταιριών με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ", με ισολογισμό μετασχηματισμού την 30-06-2009 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό. 

12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 70,36%, εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. 

13) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γιώργος Σπύρου ενημέρωσε τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, το διάστημα από 26/06/2008 μέχρι σήμερα, αγοράστηκαν 2.000 ίδιες μετοχές. 

14) Έγινε συνοπτική παρουσίαση των νέων εξελίξεων και των προοπτικών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.