Q&R: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY A.E." ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Ιουνίου 2009, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.158.410 ψήφους ήτοι ποσοστό 30,22%.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με ψήφους 8.158.410 υπέρ ήτοι ποσοστό 30,22% .

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2008, ήτοι από 01-01-2008 έως 31-12-2008, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2008 έως 31-12-2008.

3) Εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 17101 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Χαρίση του Κων/νου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 15141 της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για την χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009.

4) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι 30/06/2010. Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα κάτωθι :
- Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κων/νου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πολιτείας (Πραξιτέλους 24), με ΑΔΤ Λ05084
- Θεόδωρος Καραγιάννης του Παναγιώτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου (Δρυάδων 29Β), με ΑΔΤ 573797
- Νικόλαος Πασχαλάκης του Κων/νου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πολιτείας (Πραξιτέλους 24), με ΑΔΤ Σ070600
- Γιάννης Καλαντζάκης του Σταύρου, Έλληνας υπήκοος , κάτοικος Αθηνών (Ευφορίωνος 2Α), με ΑΔΤ Τ181386
- Λάμπρος Καρατάσιος του Γεωργίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Ιθάκης 15 Παλλήνη), με ΑΔΤ Σ242978
- Κωσταντίνος Μπλάθρας του Σπυρίδωνος, Έλληνας υπήκοος , κάτοικος Πεντέλης (Ιπποκράτους 64), με ΑΔΤ Χ076791
- Γεώργιος Σταθάκος του Σωτηρίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Ελ. Βενιζέλου 21, Βούλα), με ΑΔΤ ΑΗ 017759

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Γιάννη Καλαντζάκη ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

5) Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009 .

6) Αποφάσισε την σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και εξέλεξε ως μέλη αυτής τους κ.κ. Λάμπρο Καρατάσιο, Κων/νο Μπλάθρα, και Ιωάννη Καλαντζάκη.

7) Αποφάσισε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.