Ζήνων: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Η εισηγμένη στο Χ.Α. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και διακριτικό τίτλο "ΖΗΝΩΝ Α.Ε.", ανακοινώνει τα εξής: 

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας (Κανάρη αρ. 5, Γλυκά Νερά) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΖΗΝΩΝ Α.Ε.". Σε αυτήν παρευρέθησαν ή εκπροσωπήθηκαν 61 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.559.442 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων 6.490.436, ήτοι εκπροσωπούντες το 70,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 

1ο ΘΕΜΑ:
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι αφορούσες την περαιωθείσα την 31/12/2008 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και οι συναφείς εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση. 

2ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2008. 

3ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή της εταιρείας DRΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 104 ως ελεγκτού για τη χρήση 2009, και ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. ?θως Στυλιανού με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 12311 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλης Καπλάνης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 19321. Η αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών ελέγχου ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2009 προσδιορίστηκε στο συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ (20.768 ευρώ), πλέον Φ.Π.Α.19%, σύμφωνα με την ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. 

4ο ΘΕΜΑ: 

(α) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2008 εταιρική χρήση
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι δοθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας για την περαιωθείσα την 31/12/2008 εταιρική χρήση, συνολικού ύψους τριακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (309.574,19 ευρώ). 

(β) Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009 Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που παρέχουν ανεξάρτητες (ως εργαζόμενα μέλη Δ.Σ.) και εξαρτημένες (ως μισθωτοί) υπηρεσίες στην εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009, συνολικού ύψους έως διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ (267.000 ευρώ). Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 3.841.518 ψήφων (84,25% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν) υπέρ, και 717.924 ψήφων (15,75% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν) κατά. 

5ο ΘΕΜΑ:
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κου Ιωάννη Φίλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Λαζαρίδη, τον οποίον και χαρακτηρίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθώς επίσης και την εκλογή του κ. Λεωνίδα Θωμά ως Προέδρου Δ.Σ. μη εκτελεστικού για το διάστημα 24/2/2009 έως 27/04/2009, και Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου από 27/4/2009 για τη περαιτέρω διαχείριση της εταιρείας. 

6ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008, να απαρτίζεται από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ. Ιωάννη Φίλο και Ευάγγελο Παντελόπουλο. 

7ο ΘΕΜΑ:
Ανακλήθηκε ομόφωνα η από 22.09.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και καταβολή μετρητών. 

8ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 50.455.861,62 ευρώ, με έκδοση 98.933.062 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 0,51 εκάστης με εισφορά εις είδος, σύμφωνα με την διενεργηθείσα Αποτίμηση (κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20) αξίας των μετοχών των εταιρειών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η διαφορά που προκύπτει από το ύψος της Αποτίμησης των ανωτέρω εισφορών εις είδος και της αποφασισθείσης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους 1,88 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" (για λόγους στρογγυλοποίησης). Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 4.415.972 ψήφων (96,85% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν) υπέρ, και 143.470 ψήφων (3,15% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ) κατά. 

9ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής συνεπεία της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε είδος. Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 4.415.972 ψήφων (96,85% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν) υπέρ, και 143.470 ψήφων (3,15% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ) κατά. 

10ο ΘΕΜΑ:
Εκχωρήθηκε ομόφωνα στο Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1(β) του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού, η εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε μετρητά έως του ποσού του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 3.310.122,36 ευρώ, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή μη κάλυψης της παραπάνω (θέμα 8) αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο. 

12ο ΘΕΜΑ:
Επικυρώθηκαν ομόφωνα οι ενέργειες του Δ.Σ. αναφορικά με την Απόσχιση των κλάδων (α) Ρομποτικής και (β) Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας και εισφορά αυτών στη θυγατρική εταιρεία "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε.", η οποία ολοκληρώθηκε νομικώς την 31.12.2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993. 

13ο ΘΕΜΑ:
Επικυρώθηκε ομόφωνα το από 10.04.2009 συμφωνητικό και οι ειδικότεροι όροι μεταβίβασης των μετοχών της νεοσυσταθείσας, με αντικείμενο την ρομποτική, θυγατρικής εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ". 

14ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος πώλησης των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, δηλαδή των ακινήτων και των χρεογράφων. Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 4.415.972 ψήφων (96,85% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν) υπέρ, και 143.470 ψήφων (3,15% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ) κατά. 

Δε συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: 

1. Το δεύτερο σκέλος της εναλλακτικής πρότασης περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επρόκειτο να συζητηθεί μόνο σε περίπτωση που δεν λαμβάνονταν απόφαση βάσει της ανωτέρω (υπό αρ.10 θέμα της Πρόσκλησης) πρότασης. 

2. Το ενδέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης. Αποφασίσθηκε ομόφωνα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι δεν συντρέχει λόγος συζήτησης για παροχή ειδικής αδείας με σκοπό τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα εις το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 

3. Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα ούτε έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τους Μετόχους. 

Τέλος, κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι ενημερώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τα επιχειρηματικά σχέδια, τις προοπτικές και τις εταιρικές υποθέσεις των θυγατρικών της εταιρειών ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, RAYMETRICS και RETAIL LINK. Συγκεκριμένα, έγινε μία επισκόπηση και συνοπτική παρουσίαση της πορείας και των προοπτικών των εν λόγω εταιρειών, αυτών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.