Vell Group: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Α. H Εταιρεία με την επωνυμία "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡIΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι στις 30/06/2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 71,93% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 24.082.550 κοινές μετοχές επί συνόλου 33.480.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσης 2008.

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2009 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Δημήτριος Σμαΐλης του Χρήστου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 12221 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Παντελής Φρίμας του Παναγιώτη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2008.

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2009, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2010.

6) Εκλέχθηκε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:

(1) Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου, Επιχειρηματίας, ημερομηνία γέννησης : 22/9/1949, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ Ξ 140505 / 3-2-1988, Η΄ Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ: 023240213, Δ.Ο.Υ ΚΒ΄ Αθηνών.

(2) Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 12/11/1961, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Οδυσσέως 23), ΑΔΤ Π 597706 / 14-1-1994, Τ.Α. Ν. Σεπολίων, ΑΦΜ 030728097, Δ.Ο.Υ Β΄Περιστερίου.

(3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Έμπορος, ημερομηνία γέννησης: 19/2/1961, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ Σ 564220 / 9-6-1997, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 025390825, Δ.Ο.Υ ΚΒ΄ Αθηνών.

(4) Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 25/06/1966, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Αγ. Νικολάου 25-27), ΑΔΤ Χ 567821 / 26-09-2003, Τ.Α. Ζωγράφου , Α.Φ.Μ. 043922504, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου.

(5) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 02/02/1970, κάτοικος Κορυδαλλού (οδός Παπαδιαμάντη 62), ΑΔΤ Φ 008640/05-01-2001, Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 043004791, Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού.

(6) Παναγιώτης Αδαμάντιος Ραδικόπουλος του Νικολάου, Οικονομολόγος, ημερομηνία γέννησης: 23/06/1953, κάτοικος Αθήνας (οδός Λάντζα 2), ΑΔΤ Π 742080/26-11-1991, ΙΣΤ΄ ΠΑΡ. ΑΣΦ. ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ. 019370441, Δ.Ο.Υ ΙΔ΄ Αθηνών.

(7) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Δικηγόρος, ημερομηνία γέννησης: 22/12/1947, κάτοικος Αθηνών (οδός Βαλαωρίτου 9Β), ΑΔΤ Μ 039339 / 28-3-1984, Ι΄ Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 019016777, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, Ανεξάρτητο Μέλος.

(8) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Οικονομολόγος, ημερομηνία γέννησης: 17/12/1972, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Μεταμορφώσεως 8 ), ΑΔΤ Π 093773 / 24-10-1989, Α΄ Ασφ. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 101296108, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ανεξάρτητο Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 30/06/2014.

7) Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Νικόλαο Τσουτσάνη, Κωνσταντίνο Βελάνη και Παναγιώτη Αδαμάντιο Ραδικόπουλο.

8) Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.

9) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Β. Την ίδια ημέρα 30/06/2009 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

(1) Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(2) Δημήτριος Μάρκος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
(3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
(4) Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(5) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος
(6) Παναγιώτης Αδαμάντιος Ραδικόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
(7) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
(8) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού είτε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου.