Ideal: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την από 30.06.09 συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, κατά την οποία παρέστησαν έξι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, εκπροσωπούντες 5.480.942 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,32% του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, και ένας (1) μέτοχος, κάτοχος προνομιούχων μετοχών, εκπροσωπών 268.063 μετοχές ήτοι ποσοστό 97,12% του συνολικού αριθμού των προνομιούχων μετοχών, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.-31.12.2008 σε ενοποιημένη και ατομική βάση, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την χρήση 1.1. -31.12.2008.

3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ενός (1) έτους απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη:
Λουκάς Κόμης
Πέτρος Διαμαντίδης
Δαυίδ Σαμουήλ
Σάββας Ασημιάδης
Χαράλαμπος Δαυίδ
Αναστάσιος Δαυίδ
Ευτύχιος Βασιλάκης (ανεξάρτητο μέλος)
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος (ανεξάρτητο μέλος)
Θωμάς Ζίμνης (ανεξάρτητο μέλος)

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2008 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2009.

5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2009 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης αναπληρωματικός.

6) Εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10-12-2007 (Α΄ Επαναληπτική), ύψους ευρώ 530.000, και η παραμονή τους στην Εταιρεία προς ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης αντί της διάθεσής τους στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία, MY MULTISHOP ΑΒΕΕ, όπως προέβλεπε το αρχικό επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας

7) Συστάθηκε Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: Π. Διαμαντίδης, Θωμάς Ζίμνης, Α. Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ.

8) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η προσθήκη των άρθρων 6Α και 14Α και η διαγραφή του άρθρου 34, προς το σκοπό προσαρμογής του Καταστατικού στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 3604/2007, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη σύνταξη του νέου κειμένου του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β? του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007.

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Τροποποίηση των αποφάσεων των παλαιότερων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων κατά το τμήμα τους που αφορούσε στην πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά έκδοσης μετοχών" υπέρ το άρτιο με το ποσό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας, και συμψηφισμός του ποσού του εν λόγω λογαριασμού με τις συσσωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων", η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να μην λάβει επί του παρόντος απόφαση επί του θέματος αυτού.