Κεραμεία: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών". Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν ένδεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 73,54% των μετόχων η οποία ενέκρινε παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμό, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ΄ αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2008. 

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2008. 

3. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, κατόπιν της δηλωθείσης σύμφωνης γνώμης αυτών και παραίτησης των από κάθε σχετικής αξιώσεως καθώς και τη μη καταβολή μερίσματος. 

4. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2009 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή.-Λογιστή τον κ. Αγοραστό Ιωάννη ( ΑΜ ΣΟΕΛ 30201) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο Κων/νο ( ΑΜ ΣΟΕΛ 13381). Η αμοιβή των ορκωτών, για την χρήση 2008, ορίστηκε στο ποσό των 18.225 ευρώ ( πλέον Φ.Π.Α. 19% ) και για την χρήση 2009 προεγκρίθηκε μέχρι του ιδίου ποσού των 18.225 ευρώ. 

5. Προέβη στην εκλογή του νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με τριετή θητεία μέχρι 30/06/2012, ήτοι τριών εκτελεστικών και τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των μετόχων. Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν οι κ.κ. α) Αχιλλέας Κώτσιας του Κωνσταντίνου, β) Παναγιώτης Παπασπύρου του Βησσαρίωνος, γ) Σταύρος Παπαδόπουλος του Ηλία, δ) Ιωάννης Στάμου του Αλεξίου, ε) Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου και στ) Αστέριος Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα θα γίνει άμεσα. 

6. Προέβη επίσης ομόφωνα στην εκλογή της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, απαρτιζόμενη από τα ανωτέρω τρία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Ειδικώς ο εκ των μελών κ. Ιωάννης Μπαχτσετζής ως οικονομολόγος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

7. Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι προθέσεις της εταιρείας και οι επί μέρους ενέργειες του Δ.Σ. που γίνονται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και οι προοπτικές ανάπτυξης που βρίσκονται μέσα στα στοχευμένα χρονικά όρια.