Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 01-Ιουλ-2009 11:42

Cardico: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται απο την εταιρεία "Κων/νος Καρδασιλάρης & Υιοί ΑΕΒΕ" ότι πραγματοποιήθηκε την 30ή Ιουνίου 2009 και ημέρα Τρίτη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εις την έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα και επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 2, στον 4ο όροφο.

Στην συνέλευση παρέστησαν 8 Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 9.767.764 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων ήτοι το 44,56% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων Ψήφου της εταιρείας, και αποφάσισαν τα πιο κάτω:

1. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε 31/12/2008, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.767.764

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008 με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.767.764

3. Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2009 οι οποίοι θα ελέγξουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες, με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.767.764
Εξελέγησαν ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας "BDO Πρότυπη Ελληνική Ελεγκτική Εταιρεία".

4. Συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/20008. αποτελούμενη απο τους:
Μινέττα Ερασμία, Βασιλείου Σταύρο και Σουλιώτη Κωνσταντίνο Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ ,με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.767.764

5. Αποφασίστηκε η κεφαλαιακή ενίσχυση των θυγατρικών εταιρειών και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος και τις λεπτομέρειες, με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.767.764

6. Προέγκρινε αμοιβές χρήσης 2009 για τα μέλη του Δ.Σ και εξουσιοδότησε το Δ.Σ να καθορίσει τις αμοιβές εκάστου μέλους με ποσοστό 98,83% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ψήφοι 9.653.142.