Χατζηιωάννου: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης προνομιούχων μετόχων

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στην Ανθούσα την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009, στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 295.802 μετοχές επί συνόλου 404.800 προνομιούχων μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 73,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε προνομιούχες μετοχές και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση:

1.Ενέκρινε ομόφωνα επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ΄ αυτών.

2.Ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01/01/2008 έως 31/12/2008 και την πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

3.Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008.

4.Ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008, συνολικού ύψους ευρώ 63.259,10 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 (01/01/2009 - 31/12/2009) μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000) ανά μήνα για το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

5.Ενέκρινε ομόφωνα για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2009 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON Α.Ε. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Δεληγιάννη Γεώργιο (Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 15791) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παύλο Στελλάκη (Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 24941).

6.Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Μαυροπάνου Σωτήριου από τον κ. Παπούλη Δημήτριο.

7.Ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου Δ.Σ. ως ακολούθως:
Σάββας Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Παπούλης, Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Βλασερός, Mη Εκτελεστικό Μέλος
Δουλαβέρης Νικόλαος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 30/06/2012.

8.Ενέκρινε ομόφωνα την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, ως ακολούθως:
Δουλαβέρης Νικόλαος, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Βλασερός, Μέλος
Βασίλειος Τσίγκανος, Μέλος

9.Ενέκρινε ομόφωνα την κατάργηση των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας και την μετατροπή τους σε κοινές και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

10.Λοιπά θέματα - αποφάσεις - ανακοινώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρίας αναφέρθηκε εν συντομία στο ιστορικό και στην δραστηριότητα της Εταιρίας καθώς και στις προοπτικές της τρέχουσας χρήσης.