Sato: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ και το διακριτικό τίτλο SATO Α.Ε. ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 15.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 168 & Σοφοκλέους, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά (7) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 15.858.425 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 56,52% ενέκρινε ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και συγκεκριμένα: 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008. 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008). 

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers, με τακτικό ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κο Δημήτριο Σούρμπη και αναπληρωματικό τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο. 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις παραστάσεως που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2008 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις παραστάσεως που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2009 έως 31.12.2009). 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κωνσταντίνο Καρακώστα, Κωνσταντίνο Βαμβακόπουλο και κα Χριστίνα Παπανικολοπούλου. 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 

9. Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 2.359.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,4 % των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας. Οι αγορές δύνανται να διενεργηθούν με κατώτερη τιμή τα 0,40 ευρώ και ανώτερη τα 5 ευρώ. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δύνανται να διενεργηθούν οι αγορές ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι και 29-6-2011. 

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο δήμο Ελευσίνας Αττικής και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 

11. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο.